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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Versicherungsprodukt birgt das geringste Risiko für Geldwäsche?

A) Gruppenversicherungsprodukte
B) Rentenverträge
C) Lebensversicherungspolicen mit lebenslanger Laufzeit
D) Bargeldgesicherte Produkte

2. Es ist wichtig, die „konzeptionelle Stimmigkeit“ eines AML-Modells zu überprüfen, um:

A) Überprüfung der Übereinstimmung mit regulatorischen Vorgaben und branchenüblichen Best Practices
B) Überprüfen Sie die statistische Signifikanz der Vorhersagekraft des Modells.
C) Beurteilen Sie, ob die Methodik und die Annahmen des Modells logisch und geeignet sind, um Geldwäsche aufzudecken.
D) Kompatibilität mit der aktuellen technologischen Infrastruktur nachweisen

3. Das Transaktionsüberwachungssystem eines Finanzinstituts meldet ein ungewöhnlich hohes Volumen an internationalen Überweisungen von einem Kleinunternehmenskonto. Die Überweisungen werden in mehrere Länder mit eingeschränkter Regulierungsaufsicht weitergeleitet. Ein Mitarbeiter meldet zudem verdächtiges Verhalten des Kontoinhabers bei einem persönlichen Besuch. Dieser forderte eine hohe Bargeldabhebung an, ohne eine klare geschäftliche Begründung zu liefern. Im Rahmen der Untersuchung muss das Compliance-Team prüfen, ob diese Aktivität verdächtig ist, und die entsprechenden nächsten Schritte festlegen.
Welcher der folgenden Schritte sollte im Untersuchungsprozess zuerst unternommen werden, um ordnungsgemäß Informationen zu sammeln und zu beurteilen, ob die Transaktionen verdächtig sind?

A) Kontaktieren Sie den Kunden direkt, um den Grund für die große Bargeldabhebung zu klären
B) Überprüfen Sie den Transaktionsverlauf des Kontos, um Muster zu erkennen, einschließlich der Häufigkeit, des Ziels und des Zwecks der Überweisungen
C) Reichen Sie umgehend einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, basierend auf der Meldung des Mitarbeiters über verdächtiges Verhalten
D) Benachrichtigen Sie die Geschäftsleitung und schlagen Sie die Schließung des Kontos aufgrund potenzieller Risiken vor

4. Welche der folgenden Aussagen zu den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist richtig?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Sanktionen können nur gegen bestimmte Personen in vom OFAC benannten Ländern verhängt werden.
B) Sanktionen können umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen umfassen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen.
C) Gesperrte Gelder müssen auf ein verzinsliches Konto in den Büchern eines Finanzinstituts eingezahlt werden
D) OFAC-Sanktionen laufen automatisch nach fünf Jahren ab, sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden

5. Ein Compliance-Beauftragter eines US-Finanzinstituts erhält eine Vorladung einer Grand Jury, in der Kundendaten im Zusammenhang mit einer laufenden Geldwäscheuntersuchung gegen eine politisch exponierte Person (PEP) angefordert werden.
Was sollte der Compliance-Beauftragte als Erstes tun?

A) Benachrichtigen Sie den Kunden und holen Sie seine Zustimmung ein.
B) Reichen Sie eine Meldung über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, in der der Erhalt der Vorladung beschrieben wird.
C) Übermitteln Sie unverzüglich die Akten an die Grand Jury.
D) Konsultieren Sie den Rechtsberater der Institution, um die Gültigkeit zu prüfen und die angemessene Reaktion festzulegen.

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